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“非法换汇,怎么换?”韩昕好奇地问。
徐海斌解释道:“打个简单的比方,如果境外客户想把钱汇到国内,并且兑换成人民币。那就可以根据他们非法架设的平台,把外币转入他们指定的境外游戏点卡经销商账户。
犯罪团伙从境外经销商获取游戏点卡和密码后,再把上述点卡出售给境内的游戏点卡经销商,进而变现为人民币。要是境内客户想把钱转到境外,只要通过反向操作就行了。”
“把游戏点卡当作洗钱的介质?”张宇航紧锁着眉头问。
徐海斌微微点点头,想想又补充道:“如果一切都能查实,那就意味着他们瞄准互联网游戏点卡的国际流通性和价格稳定性,通过自定汇率的方式将其与货币价值挂钩,作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质,由此给非法活动披上合法外衣。”
如果一切都能查实,这就意味着现在还没谱儿。
韩昕实在搞不懂这些高智商的犯罪,好奇地问:“干这个很赚钱吗?”
“据我所知,地下钱庄的手续费都是在百分之五至百分之十不等。如果有人想把钱转到境外,肯定不会是三五万,也不会是三五十万,至少在三五百万以上,而每笔汇兑都要收手续费,韩大,您想想,这有多赚钱!”
“银行最赚钱,他们做的就是银行的汇兑业务。”张宇航回头看向韩昕。
韩昕不想让他俩觉得自己像个白痴,抬头道:“既然能够初步判定他有问题,那就立案侦查。指挥中心搞不定,可以联合经侦,也可以联合网安。”
“韩大,我们只是初步判定,就现在掌握的线索,想立案侦查比较困难。”
“把那台电脑搬回来?”
“以什么名义搬,或者以什么名义搜查?”
徐海斌反问了一句,转身看向张宇航:“张主任,韩大,我敢断定姚彦军只是整个链条中的一个环节,那么多点卡卖给谁,资金又是怎么对敲的,境外汇兑平台又是谁帮着架设的,这些问题都要搞清楚。”
术业有专攻,人家就是搞情报的。
张宇航觉得徐海斌的话有一定道理,权衡了一番,抬头道:“赶紧整理材料,天一亮就向局领导汇报。”
“是。”
“对了,姚彦军这会儿关在哪儿?”
“崇港分局办案中心。”
“网吧那边呢?”
“有两个特情在那边盯着。”徐海斌回头看了看韩昕,又苦着脸道:“小耿说网管关门时拉闸了,也就意味着库房里的那台电脑已经关机了,这给我们取证带来了很困难。”
韩昕下意识问:“当时为什么不带回来?”
“那会儿我只看了一眼,只看到汇兑平台的后台操作界面,没注意看浏览器上面的网址,甚至不知道那个操作界面是做什么,没有理由把电脑带回来。”
“刚才说的那些,都是回来之后分析到的?”
“嗯。”
韩昕又问道:“这么说现在没任何证据,只知道他堂哥找了个小三,那个小三很可能涉嫌洗钱?”
徐海斌无奈的点点头:“差不多。”
这事确实有点棘手,张宇航沉思了片刻,起身笑道:“他不是涉嫌酒驾吗,接下来肯定要依法查处,他的手机肯定在证物中心,我就不信他的那些同伙不着急。
只要露出一点破绽,我们就可以立案侦查,就可以查询他们的手机通话记录、银行转账汇款记录,查他们信息流、资金流,把他们查个底儿朝天!”
特情中队只需要提供情报线索,这么专业事干不了。
韩昕不想浪费时间,掏出手机看了看:“张主任,要不我先回去。”
“回哪儿?”张宇航笑问道。
“回公司啊,差点忘了,天亮之后我师傅要来参观指导我们公司的工作。”
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